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SUMMARY:B 5-2025: Betrug\, mehrfache Urkundenfälschung\, Geldwäscherei\,
  versuchte Täuschung der Behörden\, Steuerbetrug
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DESCRIPTION:Dem Beschuldigten wird vorgeworfen\, im Rahmen eines Diesel-Ka
 ufgeschäfts der Käuferin zugesichert zu haben\, dieser die nötige Finan
 zierung über seine Gesellschafts-Gruppe bereitzustellen. Die Käuferin un
 d Privatklägerin habe dafür eine Finanzierungsgebühr über EUR 195'000 
 an die Gesellschaft des Beschuldigten bezahlt. Die Finanzierung sei in der
  Folge aber nicht bereitgestellt worden und der Beschuldigte habe die Fina
 nzierungsgebühr auf verschiedene Bankkonten im Ausland überwiesen\, um d
 iese dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Mit gefälsch
 ten WhatsApp-Nachrichten habe der Beschuldigte gegenüber der Käuferin Ü
 berwei-sungsbestätigungen über die Rückzahlung der Finanzierungsgebühr
  von EUR 195'000 zugestellt. Die Finanzierungsgebühr habe der Beschuldigt
 e nicht in der von ihm unterzeichneten Jahresrechnung aufgeführt. Zudem h
 abe der Beschuldigte im Rahmen der Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilli
 gung gegenüber den Behörden in Appenzell wahrheitswidrig angegeben\, das
 s kein Strafverfahren gegen ihn geführt werde.
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LOCATION:Gerichtssaal\, Zielstrasse 38\, 9050 Appenzell
URL:https://ai.ch/gerichte/bezirksgericht/termine-bezirksgericht/b-5-2025-
 betrug-mehrfache-urkundenfaelschung-geldwaescherei-versuchte-taeuschung-de
 r-behoerden-steuerbetrug
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